Проєкт закону №9269-д від 04.09.2023 

Хто ініціював: група з 5 народних депутатів із фракцій “Слуга народу” та “Голос” на чолі Данилом Гетьманцевим   

Стадія: отримано висновок профільного комітету парламенту, готовий до розгляду у першому читанні  

На кого вплине: діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях (наприклад, Генеральний секретар ООН чи НАТО), національних публічних діячів (члени уряду, їх заступники, народні депутати, Президент та керівництво Офісу Президента, посли, очільники правоохоронних органів, регуляторів, Збройних сил та найбільших державних компаній) та відповідних іноземних публічних діячів  

Що змінює:  

  • скасовує 3-річне обмеження тривалості статусу “політично значущих осіб” за особою та її сім’єю після залишення посади. Особа та сім‘я не позбавлятимуться статусу ніколи; 
  • зобов’язує банки, фінансові, аудиторські та ряд інших установ оцінити рівень ризиків у співпраці із політично значущими особами через 12 місяців після залишення публічної посади;   
  • покладає відповідальність за необґрунтоване перешкоджання щоденним транзакціям чи діловим відносинам політично значущих осіб на банки, фінансові, аудиторські та інші установи – за порушення їх можуть оштрафувати на суму до 17 мільйонів гривень.  

Що так:  

  • введення відповідальності за необґрунтовані оцінки ризикованості дій політично значущих осіб має мінімізувати невиправдані випадки блокування щоденних транзакцій;  
  • дає можливість розумного розподілу ресурсів контролюючих органів, банків, фінансових, аудиторських та інших установ для реального попередження можливих злочинів, не обмежуючи фінансовий моніторинг тільки трьома роками після залишення посади.  

Що не так:  

  • необмежений часом статус “політично значущої особи” створює ризики зловживання, наприклад невиправданих блокувань транзакцій банками, та може знизити бажання вступати на політично важливі посади.  

Чому важливо: політично значущі особи апріорі підозрюються у високому впливі та його збереженні навіть після того, як покидають з посади. Ці особи повинні будуть доводити джерела походження коштів саме через підвищенні ризики високопосадової корупції. Основою такого підходу є міжнародні стандарти Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). 

Наприклад, нинішні голова та заступники голови Офісу Президента належать до «політично значущих осіб». Вони можуть мати складнощі у оформленні відносно дорожчих покупок (як правило, на суму понад 400 тисяч гривень) та для відкриття нових рахунків незалежно від того чи вони ще досі працюють на цій посаді, чи ні. Такий контроль необхідний через вплив цих осіб на українську політику та значні ризики відмивання грошей та корупції.  

Що передувало:  4 листопада 2022 року Президент України підписав закон України №2736-ІХ про впровадження окремих стандартів FATF. Саме цим законом було обмежено  трьома роками після залишення посади строк дії статусу політично значущої особи, замість дії необмеженої дії цього статусу до особи. Після додавання цієї правки ЄС і МВФ стали приділяти більше уваги цьому питанню і воно є однією з умов початку переговорів про вступ в ЄС та продовження співпраці з МВФ.