Президент підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (PEP) і посилення їхнього фінансового моніторингу ще в кінці жовтня, але цей закон досі активно обговорюють. Епопея з військовим ПДФО закінчилася в листопаді, коли закон набрав чинності. Також глянемо, що робить уряд, аби виконати всі вимоги Єврокомісії.
***********
Як посилять фінансовий моніторинг публічних діячів?
Ще у 2019 році парламент ухвалив закон про посилення фінмоніторингу політично значущих осіб. До них тепер належать президент, урядовці та їхні заступники, народні депутати, посли, очільники правоохоронних органів, регуляторів, Збройних сил та найбільших державних компаній.
У 2022 році, аби захистити фінансову систему України від росії та адаптувати вітчизняне законодавство до стандартів боротьби з відмиванням грошей і вимог Директиви ЄС, уряд запропонував змінити фінмоніторинг РЕР (politically exposed person, що перекладається як політично значуща особа). Зокрема, термін, протягом якого особа визнавалася РЕР, обмежувався трьома роками. Та обмежений строк фінмоніторингу викликав чимало запитань у міжнародних партнерів, які вимагали повернути довічний фінансовий контроль політично значущих осіб.
Наприкінці жовтня Президент підписав ухвалений парламентом закон про довічний фінансовий моніторинг публічних діячів. Він став важливим кроком для виконання вимог МВФ та набуттю Україною членства в ЄС.
Ухвалений закон передбачає розподіл контрольних функцій між банками, фінансовими, аудиторськими та іншими установами для реального попередження можливих злочинів.
Більше аналітики в ексклюзивному дайджесті на Patreon.
Більше аналітики в ексклюзивному дайджесті на Buy me a coffee.
